Данные о сокрытии доходов, которые налогоплательщики предоставили в рамках налоговой амнистии, используются правительством

Не так давно испанское правительство предприняло попытку вывести из тени доходы частных лиц и организаций, которые умудрялись скрывать свои истинные доходы от налогового департамента. Им была предоставлена возможность легализоваться в обмен на штраф (от 8 до 10% от сокрытых сумм).

Порядка 30 000 компаний откликнулись на это предложение и показали свою «серую» бухгалтерию. Но в целом начинание не удалось – в масштабе всей страны желающих выйти из тени оказалось не очень много. Казалось бы, честь и хвала тем, кто решился на такой шаг, но государство сделало собственные далеко идущие выводы и начало использовать полученную информацию в собственных целях, хотя обещало этого не делать.

Дело в том, что сам факт того, что ранее та или иная компания отмывала деньги или скрывала доходы, является основанием для признания ее в суде не вызывающей доверия. После получения такого статуса компании становятся объектами усиленных проверок и обысков, мешающих, а то и несовместимым с нормальным ведением бизнеса.

Так, рассчитывая на гарантию от преследования со стороны закона и выполнив то, что было оговорено условиями амнистии, многие компании фактически получили удар ниже пояса.